Biznesa brokastu seminārs: Aktuālākais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas jomā

Datums: 12 jūlijs 2018
BDO Law birojs
Kaļķu iela 15
3. stāvs
Rīga  
Norādījumi

  • Summary

Ielūdzam uz Biznesa brokastu semināra 7.sēriju šī gada 12.jūlijā, kurā pastāstīsim par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas juridiskajiem aspektiem, sekām par normatīvo aktu neievērošanu, kā arī dalīsimies ar praktiskiem ieteikumiem par iekšējās kontroles sistēmas izveidi.

Seminārs ir paredzēts nebanku kreditētāju un parādu piedzinēju jomas pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem.

KĀPĒC IR VAJADZĪGA IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA? - vada BDO Law vecākais jurists, Artūrs Surmovičs

  • Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana?
  • Iekšējās kontroles sistēmas mērķi un uzdevumi
  • Kādām prasībām ir jāatbilst iekšējās kontroles sistēmai?

GROZĪJUMI NOTEIKUMOS PAR SPECIĀLO ATĻAUJU PATĒRĒTĀJU KREDITĒŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI - vada BDO Law juriste, Justīne Tomsone

  • Izmaiņas patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju ikdienas darbā saistībā ar grozījumiem normatīvajos aktos
  • Sekas par normatīvo aktu neievērošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas jomā
  • Noteikumu analīze parādu piedzinējiem